بعد إجراء التحقيقات وجمع المعلومات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة (جرائم غسيل الأموال) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين، أحدهما لديه سوابق جنائية، وهما مقيمان في محافظة الإسكندرية.
كان الشخصان يقومان بغسل أموالهما التي حصلوا عليها من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كانوا يدعون أنهما يقومان بتسفيرهما للخارج، ويظهران هذه الأموال كأنها من مصادر شرعية.
وكانوا يقومان بذلك من خلال تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات ومراكب صيد، بقيمة تقدر بحوالي 60 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.
