قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية ناحية شخص عاطل مقيم بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.
وهذا لمحاولة تسفيرهم خارج البلاد،و تم جمع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء مراكب الصيد، شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
